Desmantelan en Madrid una red de blanqueo de capitales con destino a China

La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado una red criminal que supuestamente se dedicaba a blanquear dinero y remitirlo a China.

Esta operación se llevaba a cabo desde dos naves situadas en Fuenlabrada y en varios municipios de la Comunidad de Madrid.

En el marco de esta operación, se ha procedido a la detención de 13 individuos y se han realizado seis registros en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, incluyendo Morata de Tajuña, Chinchón, San Martín de la Vega, Madrid y dos naves en Fuenlabrada. Durante estas acciones, se incautaron 26.000 euros, material logístico para ocultar el dinero y se bloquearon cinco inmuebles, tres vehículos y productos bancarios en diez entidades financieras.

Las investigaciones policiales revelaron que la organización ofrecía sus servicios a una variedad de clientes interesados en transferir sus fondos al extranjero. Entre sus clientes se encontraban tanto organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de seres humanos, como empresarios establecidos en España que deseaban enviar ganancias no declaradas fuera de Europa.

Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número tres de Madrid y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la investigación ha determinado que en 2023 se realizaron hasta seis incautaciones de efectivo oculto en España y Portugal, por un total de más de 2,6 millones de euros.

Asimismo, se confirmó que la organización contaba con una capacidad económica significativa, lo que les permitió adquirir propiedades en la Comunidad de Madrid por más de 700.000 euros y abrir una nueva línea de negocios ilícitos mediante la creación de una plantación de marihuana en un domicilio en San Martín de la Vega.

La investigación comenzó en marzo de 2022, tras la incautación de 390.000 euros ocultos en dos grandes maletas en un aeropuerto de Países Bajos, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

La estructura de la organización era piramidal, con los "hermanos mayores" al mando de toda la actividad ilícita, seguidos por los "hermanos menores" que supervisaban a las mulas, y colaboradores externos que proporcionaban apoyo logístico puntual.

Inicialmente, la rama española de la organización trasladaba el dinero oculto en maletas despachadas a terceros países a través de varios aeropuertos. Posteriormente, cambiaron su método para enviar el dinero oculto en vehículos modificados con destino a Portugal.

Una vez que el dinero llegaba a otros países sin haber sido declarado a las autoridades, se integraba en el sistema financiero y se trasladaba a China mediante diversos mecanismos de transferencia, perfeccionando así su actividad de blanqueo de capitales.

En mayo de 2023, se localizó en Leganés un vehículo con 700.000 euros ocultos en un compartimento, lo que confirmó la presencia de esta red criminal en España.

Entre los arrestados se encuentra el líder de la rama española de la organización. Además, se desmanteló la plantación de marihuana en San Martín de la Vega, que contaba con 578 plantas, alcanzando un peso cercano a los 100 kilogramos.

La operación resultó en la incautación de 26.000 euros, 16 teléfonos móviles, material logístico para preparar las maletas y ocultar el dinero, así como el bloqueo de cinco propiedades valoradas en más de 775.000 euros, tres vehículos y productos bancarios en diez entidades financieras.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.